Espagne : le fondateur de Marsans interpellé pour détournement de fonds et blanchiment

Gerardo Diaz Ferran, fondateur de Marsans et ancien président du CEOE, principale organisation patronale en Espagne, aurait été arrêté lundi 3 décembre 2012, selon une source judiciaire citée par l'Agence France Presse (AFP).

Il est soupçonné de détournement de fonds et de blanchiment d'argent à l'occasion de la vente du groupe de voyages espagnol en 2010. Il aurait pu cacher une partie de son patrimoine afin d'éviter d'avoir à rembourser 45 millions d'euros de dettes.

Son interpellation aurait eu lieu au cours d'une opération baptisée « croisière ». Angel de Cabo, actuel propriétaire de Possibilitum Business, le groupe qui a racheté Marsans pour 600 millions d'euros, figurerait également parmi les 9 personnes appréhendées.

Leurs domiciles auraient été perquisitionnés. Le tout dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier 2012 à la suite d'une plainte déposée par plusieurs créanciers du groupe.